2018-05-11 20:21:00

隐名周年的大会开投票归结为

兹提述盛良物流常备的有限公司(「本公司」)所刊发日期为二零一八年使行军二十九日之通函(「通函」)及隐名周年的大会述说(「隐名周年的大会述说」)。以及本文的意思除非,本发表中运用的术语与规定说话中肯术语具有恒等的的蕴涵。。

笔者公司的董事会很喜悦颁布发表,刊载於隐名周年的大会述说所载整个提呈解决(「解决」)已於隐名周年的大会上获隐名以开票开投票方法正式经过。

隐名周年的大会的节日,总平民 800,000,000 股已发行常备的资助隐名右方的列席隐名周年的大会并於会上就解决开票同意或反。未赋予隐名列席隐名周年的大会A GEM 上市整齐的第 在年度隐名大会上,本文废了对RES的供养。。

摈除隐名跟进 GEM 上市整齐的资格该结果在年度隐名大会上废。,亦无隐名於本公司的通函中说明其拟於隐名周年的大会上就什么解决投反票或废开票。

Bao De长保密的表示常备的有限公司,公司香港子公司完全符合处,在AGM约定开票的机构。。

一切隐名大会结果的开投票归结为均为F:

普通解决 投票(约百分之)(注)

同意 反

1. 省览、2017年12月考察与经过 551,890,000 0

三十一天到晚完毕的公司审计合财务 (100%) (0%)

公司及其附设公司的董事会和董事会

孤独审计员谈话。

2.(a) (i) 重新选择文建平夫人为公司 551,890,000 0

事;及 (100%) (0%)

(ii) 重新选择 Lee Chooi Seng 教练机为本公司 551,890,000 0

进行董事。 (100%) (0%)

2.(b) 确认达标董事会确定董事会的薪酬。 551,890,000 0

(100%) (0%)

3. 续聘香港立信任豪会计事务所常备的有限公司 551,890,000 0

公司孤独听者,并确认达标署长作出确定 (100%) (0%)

薪酬。

4. 赋予公司董事总运转,按散布、发 551,890,000 0

行及处置占本公司已发行资本至多20%的 (100%) (0%)

额定常备的。*

5. 赋予公司董事总运转,取回账本 551,890,000 0

公司已发行资本至多10%的常备的。* (100%) (0%)

6. 藉使紧密联系本公司所购回的常备的总额增强赋予 551,890,000 0

我公司董事的分派经济状况、增发产权证券 (100%) (0%)

普通确认达标。*

* 解决之全文,请参阅隐名周年的大会公报。

脚注: 年度隐名大会的投票和常备的洁治、获确认达标隐名或获确认达标发行常备的总额。

由於前述事项每项解决均获超越50%之投票同意,如下,持有结果均作为公司的普通结果正式经过。。

非进行董事归休

公司非进行董事,拿督陈于文(「陈拿督」)拟专注处置其事情任务退任且未必受理於隐名周年的大会上重新选择,如下,从隐名周年的大会完毕起见效。。

陈娜独已证明,董事会缺席风景不合。,什么隐名或保密的交易所都应毫不犹豫地注意到。

董事会愿借此机会表达诚恳的的恩义。。

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