原信头:豫园林荫路:2016孤独董事岁入(王芳华)

上海豫园巡回演出林荫路股份有限公司 孤独董事王方华2016岁入 雄辩的上海豫园巡回演出林荫路的孤独董事。, 遵守公司条例在供职合拍的控制、四处走动的产权证券上市的公司到达孤独董事的指导者视域、 产权证券上市的公司使用法、法规、正常化用锉锉和公司条例、公司孤独 首脑岁入的生产法、特殊任命实施细则的控制。现将 本身 2016年度实行孤独董事行使职责的养护公告如次: 一、孤独董事的基本养护 我叫王芳华。,男,生于1947年7月,谆谆教诲,博士生任大学导师。2003年1月至2010日,3月 对安泰经济学的与使用学监、上海交通大学U。上海集会家协会前副主席,奇纳河集会使用 国立环境卫生科学考虑工作实验室常务理事、上海市政府第十任一五年规划专家,上海世博局 家,上海烙印伸开专家。上海交通大学校长或学院院长特殊咨询者。自30 2013年12月起 公司孤独董事于12月29日至2016日,公司第八日届董事会孤独董事。我也充当 董事会的开展战术和使充满第八日届董事会董事会分子、审计和财务任命分子、薪酬与抑制 核任命分子、著名的和人文资源任命分子。自30 2013年12月起日起,我不储蓄 在没孤独董事的养护下,孤独判别没挤入。。 二、孤独董事年度业绩概览 (1)我在本公告所述合拍献身于了董事会。、同伙大会的养护如次: 姓名 本年理应献身于 列席次数 Entrust attendance 某些出席 列席同伙大 董事会人数 数 会次数 王方华 12 12 0 0 4 在本公告所述合拍,详细实行孤独董事的行使职责。,即时确信公司的生产经纪人。,片面 关怀公司的开展。作为公司的孤独董事,在董事会传唤从前,我会酬劳它的 1 董事会议论的真实回头一看,操纵确信公司的运作和运作。,现场考察、赢得并作出确定 策略考虑工作实验室所需的人和人。并按照必要,请公司追加的关系到标示。在议论上,我直言的的 公司使用与使用略图,详细思索核对,积极分子献身于议论 用本身的专门知议论并高处提议。,孤独公平地实行行使职责,不受公司首要同伙的约束、 现实把持人或另任一单位和个体的挤入,透明的、详述的颁布 做任一视域,在董事会的科学决策中起理睬要的功能。。在2016年内,董事会的传唤 适合关系到法规的想要,本身没对公司2016年董事议论案及另任一非 反董事议论的成绩。 (二)2016年,豫园林荫路的第八日个董事会共进行了13次董事会议论。,其 定中心开展战术与任命2次议论,著名的和人文资源任命3次,审计和财务任命6次,薪 薪酬及评核任命2次。我列席特殊任命的议论如次: 战术任命 著名的任命 审计任命 薪酬与抑制核任命 孤独董事 亲自列席 Entrust attendance 亲自列席 Entrust attendance 亲自列席 Entrust attendance 亲自列席 Entrust attendance (时期) (时期) (时期) (时期) (时期) (时期) (时期) (时期) 王方华 2 0 3 0 6 0 2 0 (三)另任一业绩作战 作为公司的孤独董事,在2016年内,我积极分子认识到接管策略的使多样化。,重建的阶段 习惯人和知储藏,向前推事情生产能力。 不计积极分子献身于董事会除非,我也考察和确信公司的使用。,经过 以电子邮件或电话学的使格式化与公司所有物日常吃或喝。,并专注于本身的专门知(公司战术) 考虑)即时高处中间定位成绩。、想要供中间定位材料,积极分子征询公司的经纪战术视域; 同时,Actively promote perfection、公司使用的圆满的,使足够的活动孤独董事在公司使用切中要害功能 束制约与平衡作用,无效保证人了公司的法定权益,特殊是中小同伙的法定权益;继续关怀 公司人发行,操纵理睬表面中名辞对C的报道。,即时反应中间定位人给公司, 让公司的使用层足够的确信小的想要。,向前推人发行透明的东西。 2 三、关怀孤独董事的年度业绩 2016年,雄辩的公司第八日届董事会的孤独董事。,按照产权证券上市的公司的到达 孤独董事建立的指导者、上海产权证券买卖所产权证券上市控制、公司条例、 公司孤独首脑岁入的生产法、特殊任命任命进行条例, 董事会在2016考虑的关系到买卖,利润分配工程,外国的保证人,紧密结合的会计人员 问询处、内控审计员问询处,高级使用人员的薪酬,机能预示和机能动作敏捷的人或动物等 任一孤独董事以为能够伤害的爱好和支持,使孤独、任一公平的判别,并向导演 会颁发了独做任一视域。详细资料如次: (一) 关系买卖养护 2016年3月28日,在第八日届董事会第二十四次议论从前,四处走动的我 公司2015年度日常关系买卖进行养护及2016年度日常关系买卖估计的鸟嘴相接触》、《上 海豫园巡回演出百货商店股份有限公司和上海福星高科技<金融服务 协议>的鸟嘴相接触》两个鸟嘴相接触进行了事前审核并颁发了独做任一视域。 2016年4月22日,在公司第八日届董事会第二十五次议论传唤前,四处走动的我 公司与地中海俱乐部亚洲有限公司签订备忘录的鸟嘴相接触》、《四处走动的公司与株式会社 IDERA Capital Management签订咨询者合同的鸟嘴相接触》两个鸟嘴相接触进行了事前审核并颁发 了独做任一视域。 2016年6月17日,在公司第八日届董事会第二十九次议论传唤前,四处走动的我 公司与club mediterramee集团签订使用协议的鸟嘴相接触》进行了事前审核并颁发了独 做任一视域。 2016年8月29日,在公司第八日届董事会第三十一次议论传唤前,四处走动的我 调整使充满购买德邦德利货币市场基金额度的鸟嘴相接触》进行了事前审核并颁发了孤独意 见。 作为公司的孤独董事,本身针对上述关系买卖事项听取了使用层的汇报,并基于 孤独判别颁发了独做任一视域。以为公司关系到联买卖定价公允合理,适合产权证券上市的公司及股 东的整体支持,公司及控股子公司与中间定位关系方的日常关系买卖系公司正常经纪之 必要,董事会对于上述关系买卖的表决是在公开、公平、公平的原则下进行的,关 3 联董事进行了回避,适合《公司条例》、《证券法》等关系到法规和公司条例 的控制。 (二) 外国的保证人及资金占用养护 2016年3月28日,在第八日届董事会第二十四次议论从前,本身对公司 2015年度的外国的保证人颁发了独做任一视域,以为公司能够遵守证监发2005【120】 号文的想要、上海产权证券买卖所产权证券上市控制(2014年修订)及中间定位法规和奇纳河 证监会的关系到控制,不存在任何违规或失当的外国的保证人养护。 同时,公司也不存在被控股同伙及其关系方占用资金的养护。 (三) 募集资金的使用养护 经奇纳河证监会于2013年4月17日签发的"证监许可[2013]357号"文核准,上海豫 园巡回演出林荫路股份有限公司获准向社会公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。 公司采用分期发行的方式。 第一期公司债券发行总额为5亿元,发行价格为每张人 民币100元,采取网上面向社会公众使充满者公开发行和网下面向机构使充满者询价配 售相结合的方式。第一期公司债券发行工作于2013年6月20日结束,并于2013年7月 4日在上海产权证券买卖所上市,名称:12豫园01,债券代码:"122263"。截至2013年 12月31日止,发行人“12豫园01”募集资金已全部按募集说明书中发行的用途使用 完毕,“12豫园01”募集资金全部用于追加的公司流动资金。2016年内,“12豫园01” 正常完成付息工作。 (四)高级使用人员著名的以及薪酬养护 2016年内,董事会薪酬与抑制核任命按照《董事会薪酬与抑制核任命 议事控制》等中间定位建立的控制,审查了2015年度在公司领取薪酬的高级使用人员的 薪酬养护,以为:公司高级使用人员在公司领取的报酬严格按照公司经济学的责任抑制 建立进行抑制、兑现,公司所发行的报酬与现实发放养护相符。 2016年3月,公司第八日届董事会著名的与人文资源任命传唤第七次议论,考虑 了公司《四处走动的公司调整董事的鸟嘴相接触》和《四处走动的拟紧密结合公司副总裁的鸟嘴相接触》,同意提 4 名龚平先生为公司第八日届董事会董事候选人,著名的紧密结合唐建龙先生为公司副总裁, 并提请董事会考虑。2016年7月,公司第八日届董事会著名的与人文资源任命传唤第 八次议论,著名的拟紧密结合石琨先生为公司副总裁,并提请董事会考虑。 (五)业绩预告及业绩快报养护 2016年4月14日,公司发布了2016年第一季度业绩预减公告(临2016-021)。 在2016年1月1日至2016年3月31日合拍,估计2016年第一季度归属于产权证券上市的公司同伙 的净利润与上年同期相比,将有70%左右的下降。 2016年7月30日,公司发布了2016年中期业绩预减公告(临2016-045)。在 2016年1月1日至2016年6月30日合拍,估计2016年上半年度归属产权证券上市的公司同伙的净 利润与上年同期相比,将有70%左右的下降。 公司的业绩预告遵循和适合上海产权证券买卖所产权证券上市控制及中间定位法规 的想要。 (六)紧密结合或者更换会计人员问询处养护 2016年内,上会会计人员问询处(特殊普通合伙)在对公司 2015年度会计报表 审计过程中尽职尽责,能够按照奇纳河注册会计人员审计准则想要供审计服务,遵守 职业道德规范,客观、公平地对公司会计报表颁发了视域。为所有物公司会计报表审 计工作的连续性,本身同意聘请上会会计人员问询处(特殊普通合伙)为公司2016年 度审计机构。同时为确保集会内控规范体系平稳顺利实施,经过事前审核会计人员事 务所的事情和资质养护,本身同意公司2016年度继续聘请安永华明会计人员问询处 (特殊普通合伙)为公司内部把持的审计机构。 (七)现金分红及另任一使充满者回报养护 2016 年内,按照董事会考虑和同伙大会批准,公司实施了 2015 年度的利润分 配工程。2015 年度利润分配养护如次:2015 年度公司报表中母公司实现净利润 499,710, 元,按母公司 2015 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 49,971, 元,加年初未分配利润 1,504,226, 元,本年可供同伙分配 5 利润为 1,953,965, 元。再扣除已按照 2015 年第二次同伙大会(2014 年年 会)决议分配的 2014 年度现金红利 301,837, 元,现实可供同伙分配利润为 1,652,127, 元,现拟以 2015 年底公司股本总额 1,437,321,976 股为基数, 向全体同伙按每 10 股派发现金红利 元(含税),共计 244,344, 元,结 余未分配利润 1,407,783, 元,结转以后年度分配。 同时该年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配已于 2016 年 6 月实施完 毕。本身以为该分配预案适合公司的现实养护,适合《上海产权证券买卖所产权证券上市的公司现 金分红指引》(2013 年 1 月颁布)的控制,不存在伤害公司同伙支持的行为。 (八)公司及同伙承诺实行养护 公告期公司以及同伙严格实行承诺事项,公司和同伙存在如次需实行的承诺事项: 如 未 能 如未 及 能及 时 时履 履 是否 是否 行应 承诺时 行 承诺 有履 即时 说明 承诺背景 承诺方 承诺内容 间及期 应 类型 行期 严格 未完 限 说 限 实行 成履 明 行的 下 具体 一 原因 步 计 划 维护股价稳 股份 复星集 在六个月内不减持公 2015 年 是 是 定 限售 团和黄 司产权证券并择机增持公 7 月 11 浦区国 司产权证券 日至 资委 2016 年 1 月 10 日 与再融资相 另任一 郭广昌 “你司拟打造黄金珠 2016 年 是 是 关的承诺 宝全产业链互联网平 1 月 18 (2015 年 台,在烙印优势、线 日至 度非公开发 下门店优势、融资渠 2015 年 行 A 股股 道优势的基础上,做 度非公 票的承诺) 到线上线下结合,扩 开发行 宽客户渠道,提升产 A 股股 6 业链整体效率,向前推 票结束 公司综合竞争力,进 一步增强旗下烙印 “老庙黄金”和“亚 一珠宝”的知名度和 挤入力,因此实施非 公开发行 A 股产权证券募 集资金,为该项目提 供资金保证人。作为实 际把持人,本身将在 力所能及的范围内给 予全力支持。按照本 人现实养护,本身决 定不参与认购你司本 次非公开发行的股 份,本身并将促使本 人一致行动人也不参 与认购你司本次非公 开发行的股份。” 与再融资相 另任一 上海复 “你司拟打造黄金珠 2016 年 是 是 关的承诺 星产业 宝全产业链互联网平 1 月 18 (2015 年 使充满有 台,在烙印优势、线 日至 度非公开发 限公司 下门店优势、融资渠 2015 年 行 A 股股 道优势的基础上,做 度非公 票的承诺) 到线上线下结合,扩 开发行 宽客户渠道,提升产 A 股股 业链整体效率,向前推 票结束 公司综合竞争力,进 一步增强旗下烙印 “老庙黄金”和“亚一珠 宝”的知名度和挤入 力,因此实施非公开 发行 A 股产权证券募集资 金,为该项目供资 金保证人。作为控股股 东,上海复星产业投 资有限公司将在力所 能及的范围内给予全 力支持。按照我公司 现实养护,我公司决 定不参与认购你司本 次非公开发行的股 份,我公司并将促使 我公司一致行动人也 不参与认购你司本次 非公开发行的股 份。” 7 与再融资相 解决 复星产 1、作为发行人的控 2016 年 否 是 关的承诺 同业 投、复 股同伙/现实把持人, 1 月 18 (2015 年 竞争 星高科 为保护发行人及其中 日起 度非公开发 及郭广 小同伙支持,其保证人 行 A 股股 昌 自身及把持的另任一下 票的承诺) 属集会目前实质没 有、将来也不从事与 发行人主营事情相同 的生产经纪作战,也 不经过使充满另任一公司 从事或参与与发行人 主营事情相同的业 务。本承诺第 2 点、 第 3 点另有解决措施 除外。2、房地产业 务领域,鉴于发行人 的房地产事情为围绕 “豫园”的商业巡回演出文 化烙印,开发相应的 自用商业项目(包括 在此开发过程中为了 安置拆迁户进行的配 套住宅项目开发), 并且自行进行商业地 产事情的运营使用。 自本承诺签署之日 起,各承诺方及其控 制的下属集会将只从 事住宅和商业地产等 房地产事情的开发, 而不会从事类似豫园 林荫路所特有的商业地 产开发运营模式;未 来若出现与发行人及 其子公司主营事情有 直接竞争关系的经纪 事情养护时,发行人 及其子公司有权以优 先收购或受托经纪的 方式将相竞争的事情 集中到发行人及其子 公司经纪。3、医药 事情领域,鉴于发行 人的医药事情以中药 为主,首要从事医药 的批发、零售,中药 饮片制造,因此自本 8 承诺签署之日起,各 承诺方及其把持的下 属集会将不会在奇纳河 境内从事与发行人业 务性质相同或类似的 任何事情;未来若出 现与发行人及其子公 司主营事情有直接竞 争关系的经纪事情情 况时,发行人及其子 公司有权以优先收购 或受托经纪的方式将 相竞争的事情集中到 发行人及其子公司经 营。4、各承诺方特 别承诺不以发行人及 其子公司控股同伙/实 际把持人的地位谋求 不正当支持,进而损 害发行人及其子公司 另任一同伙的权益。 与再融资相 另任一 董事、 1、本身承诺不得无 2016 年 否 是 关的承诺 高管 偿或以不公平条件向 1 月 18 (2015 年 另任一单位或者个体输 日起 度非公开发 送支持,也不得采用 行 A 股股 另任一方式伤害公司利 票的承诺, 益。 2、本身承诺对 公司董事、 本身的职务消费行为 高级使用人 进行约束。 3、本身 员对公司填 承诺不得动用公司资 补回报措施 产从事与本身实行职 能够得到切 责无关的使充满、消费 实实行所作 作战。 4、本身承诺 出的承诺) 支持董事会或薪酬委 员会制订薪酬建立 时,应与公司填补回 报措施的进行养护相 挂钩。 5、本身承诺 支持拟颁布的公司股 权激励行权条件与公 司填补回报措施的执 行养护相挂钩。 6、 本承诺出具日后至本 次非公开发行完毕 前,奇纳河证监会作出 四处走动的填补回报措施及 其承诺详述的控制时, 9 且上述承诺不能满足 奇纳河证监会该等控制 时,本身承诺届时将 按照奇纳河证监会控制 出具追加的承诺。 7、本身承诺切实履 行公司制定的关系到填 补回报措施以及本身 对此作出的任何关系到 填补回报措施的承 诺,若本身违反该等 承诺并给公司或者投 资者造成损失的,本 人愿意依法承担对公 司或者使充满者的补偿 责任。 作为填补回 报措施中间定位责任主体 之一,本身若违反上 述承诺或拒不实行上 述承诺,本身同意按 照奇纳河证监会和上海 产权证券买卖所等证券监 管机构按照其制定或 发布的关系到控制、规 则,对本身作出处罚 或采取中间定位使用措 施。 发行 12 豫 另任一 上海豫 发行人承诺:在出现 2013 年 是 是 园 01 公司 园巡回演出 估计不能按期偿付本 6 月 17 债的承诺 林荫路股 次公司债券本息或者 日至 份有限 到期未能偿付本次公 2018 年 公司 司债券本息时,采取 6 月 17 如次特殊偿债措施: 日 1、不向同伙分配利 润;2、暂缓重大对 外使充满、收购兼并等 资本性支出项目的实 施;3、调减或停发 董事和高级使用人员 的工资和奖金;4、 冻结首要责任人的流 动。 (九)人发行的进行养护 公司人发行养护遵守了“公开、公平、公平”的原则,公司中间定位人发行人 10 员按照法律、法规的想要做好了人发行工作,将公司发生的重大事项即时实行信 息发行义务。2016年全年公司公开发行人76次(临时公告72次、定期公告4次)。 本身作为公司的孤独董事严格按照《产权证券上市控制》等法律、法规和《上海豫园巡回演出 林荫路股份有限公司人发行使用建立》的关系到控制,从保护使充满者权益的角度出发, 对公司重大事项的发行和关系买卖进行事前审核,并颁发独做任一视域。 (十)内部把持的进行养护 公司形成了较为圆满的的内部把持体系,各项内部把持建立能够得到无效进行。 公司内部把持的目标是:合理保证人集会经纪使用合法合规、资产安全、财务公告及 中间定位人真实完整,向前推经纪效率改善经纪效果,促进集会实现开展战术。 2016年内,公司按照国家财政部、奇纳河证监会等五部委联合发布《集会内部控 制基本规范》以及《集会内部把持配套指引》的想要,以及上海证监局沪证监公司 字[2012]41号文《四处走动的做好上海辖区产权证券上市的公司实施内控规范关系到工作的通知》的要 求,开展内部把持规范实施工作和内控审计工作,截至年底已陆续完成了如次的一 系列首要工作: 1、2016年4月,经公司2016年第二次同伙大会(2015年会)考虑批准,公司聘 请安永华明会计问询处(特殊普通合伙)作为专业内控审计机构,对公司2016年度 财务公告内部把持无效性实施审计并出具内控审计公告,推动公司实施内部把持基 本规范。 2、公司内控牵头部门有计划组织了多次内部把持规范实施工作的动员宣传与 培训工作,经过宣传培训强化了各级员工对建设内部把持的必要性,增强了内部控 制的意识与责任心。 3、会同安永华明会计问询处(特殊普通合伙)对首要事情板块内部把持无效 性进行确信和测试,针对内表面审计发现的内部把持方面存在的缺陷,滚动更新整 改工程,并予以贯彻实施。 4、公司内部把持自我评价工作由内控规范实施工作领导小组指导者,由内控规 范实施工作项目小组具体实施,公司各中间定位部门、子公司配合实施。针对内部把持 自我评价工作的具体养护,制定工作计划,设置工作任务,组织中间定位部门人员依照 11 拟定的进度安排实施内部把持自我评价工作。 本身作为公司的孤独董事以为,2016年,公司对自身及首要控股子公司的首要业 务和事项均已建立了内部把持,并得以无效进行,达到了公司内部把持的目标,不 存在重大缺陷、重要缺陷。同时,公司孤独董事也理睬到,内部把持应当与公司经 营规模、事情范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着养护的使多样化即时加以调 整。未来合拍,公司应继续圆满的内部把持建立,规范内部把持建立进行,强化内部 把持监督检查,促进公司健康、可继续开展。 (十一)董事会以及下属特殊任命的运作养护 董事会下设了开展与战术任命、人文资源著名的任命、薪酬与抑制核委员 会及审计与财务任命,促使董事会科学决策、规范运作。 2016年,公司第八日届董事会共传唤13次董事会特殊任命议论,其中开展战术 与任命2次,著名的和人文资源任命3次,审计和财务任命6次,薪酬与抑制核委 员会2次。 在本公告所述合拍,审计与财务任命按照《董事会审计与财务任命议事控制》、 《公司审计与财务任命年报工作规程》等中间定位建立的控制,对公司2015年年度报 告的审计工作进行了核查、监督;对公司的关系买卖进行考虑核查、监督;对公司 在2016年内发布的财务公告进行了核查、考虑;对公司会计策略变更进行了考虑, 同意公司采用公允价值对使充满性房地产进行后续计量;对公司不断向前推风险防范与 风险使用水平高处了提议,实行了审计任命委员的行使职责。年内,审计与财务委员 会共计传唤六次议论。 薪酬与抑制核任命分子于2016年3月28日传唤第八日届董事会薪酬与抑制核任命 第三次议论,考虑《四处走动的公司高级使用人员2015年度抑制及薪酬发放养护的说明》、 《2016年度经纪班子目标抑制及薪酬奖励工程》;2016年8月29日传唤第八日届董事 会薪酬与抑制核任命第四次议论,考虑《四处走动的对招金矿业股份有限公司经纪使用层 实施2015年度奖励及拟定2016年度奖励工程的鸟嘴相接触》。 开展与战术任命在2016年3月28传唤第八日届董事会开展战术与使充满任命第 四次议论,议论听取和考虑了《公司2016年经纪与工作计划》; 2016年9月13日召 12 开第八日届董事会开展战术与使充满任命第五次议论,听取和考虑了《公司2016年下 半年工作计划及2016年-2020年开展战术规划》和《“美丽豫园”三年行动纲领 (版)》两个鸟嘴相接触。 2016年3月,公司第八日届董事会著名的与人文资源任命传唤第七次议论,考虑 了公司《四处走动的公司调整董事的鸟嘴相接触》和《四处走动的拟紧密结合公司副总裁的鸟嘴相接触》,同意提 名龚平先生为公司第八日届董事会董事候选人,著名的紧密结合唐建龙先生为公司副总裁, 并提请董事会考虑。2016年7月,公司第八日届董事会著名的与人文资源任命传唤第 八次议论,著名的拟紧密结合石琨先生为公司副总裁,并提请董事会考虑。2016年12月, 公司第八日届董事会著名的与人文资源任命传唤第九次议论,考虑了《四处走动的董事会换 届选举》的鸟嘴相接触,同意著名的(按姓氏笔划为序)王鸿祥、李志强、李海歌、汪群斌、 徐晓亮、龚平、梅红健、蒋义宏八人为公司第九届董事会候选人,其中王鸿祥、李 海歌、蒋义宏为孤独董事候选人,并提请董事会考虑。 (十二)孤独董事以为产权证券上市的公司需予以改进的另任一事项 本身以为公司重大经纪决策事项均严格按控制实行了中间定位程序,公司孤独董事 对所有决议事项高处了许多提议,均以赞成票一致经过,没出现投弃权、反票 以及无法颁发视域的养护,公司使用层亦详细贯彻进行了董事会的各项决议。 今后,公司使用层应在现有沟通机制基础上,安排孤独董事更多参与公司事情的考 察,为孤独董事更好履职创造条件。 四、总体评价和提议 2016年,本身本着诚信与勤勉的精神,以对全体同伙尤其是中小同伙负责的态 度,按照各项法规的想要,积极分子实行孤独董事的行使职责,发挥了孤独董事的功能。 本身衷心希望公司在2017年能取得更大的开展与进步。 以上为本身作公司第八日届董事会孤独董事的2016年度述职公告。 上海豫园巡回演出林荫路股份有限公司 13 第八日届董事会孤独董事:王方华 二O一七年三月二十八日 14回到搜狐,检查更多

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