保密的编码:600807 保密的缩写词:天业股份 公报编号:临 2018-020

  山东天业股份有限公司亨德森

  计划中的 2018 头等警卫官头等警卫官暂时提案的公报

  董事会和公司的迷住董事都干杯、给错误的劝告性的提名表扬或伟大的省略。,其实质的确凿性、准确和完整性的个人和共同责任。

  一、 配偶大会的使关心制约

  1. 配偶会的典型和工夫:

  2018最早暂时配偶大会

  2. 配偶大会召集日期:2018年 3月 23天

  3. 完全符合日期

  股份类别 证券编码 证券缩写词 完全符合日期

  A股 600807 天业股份 2018/3/19

  二、 提升暂时提案的从科学实验中提取的价值

  1. 提案人:山东天业包围实体commence 开端

  2. 提议顺序

  公司先前 2018 年 3月 配偶大会传单8日公报,独自有产者 股份的配偶山东天业包围实体commence 开端,在 2018年 3月 暂时提案并书面的做的总会议召集人。与R依据配偶大会会议召集人,注意到如今。

  3. 暂时提案的详细实质

  (1)考虑伟大的资产重组在持续逗留法案。

  公司公司详细实质详见公司。。 2018年 3月 《上海保密的报》的13天、对奇纳河保密的报和山网站的公报。

  三、 以及前述的暂时提案提升外,于 2018 年 3 月 8 对日宣告原配偶大会传单。

  四、 配偶大会后的使关心制约。

  (一) 警卫官的日期、工夫和某方面

  召集日期工夫:2018 年 3月 23天 9点 15 分

  某方面召集:历下区北隆奥路,济南 担保者公阻止1577号天业提取岩芯 1516警卫官室

  (二) 使联播开票零碎、开端和终止日期和开票工夫。

  使联播开票零碎:上海证券配偶大会使联播开票零碎

  使联播开票工夫:自 2018年 3月 23天

  至 2018年 3月 23天

  应用上海保密的交易所使联播开票零碎,交易零碎开票平台的开票工夫是工夫。,即 9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;互联网网络开票平台的开票工夫为 9:15-15:00。

  (三) 配偶大会的完全符合日期。

  (四) 配偶大会法案和提议配偶的典型

  序号 汇票著名的人物 提议配偶的典型

  配偶非积聚提议建议1 计划中的考虑修正《山东天业股份有限公司亨德森溶液》分得的财产条目的建议

  √

  2 一计划中的持续逗留马英九重组的建议 √

  1、预告和预告浊塞音的工夫

  公司详细实质详见公司。 2018年 2月 24天、3 月 13天宣布在《上海保密的报》上。、《奇纳河保密的报》及上海保密的交易所网站预告的互插公报及公司配偶大会召集前预告的配偶大会从科学实验中提取的价值。

  2、特殊发生草案:1

  3、中小出资者的法案:1、2

  4、关涉预防配偶开票的建议:2

  应预防开票的关系配偶的著名的人物:山东天业包围实体commence 开端

  5、关涉概要的证券配偶开票的建议:没特殊的公报。

  山东天业股份有限公司亨德森董事会

  2018年 3月 13天

  附件:付托书

  山东天业股份有限公司亨德森:

  兹付托 医疗(妻)代表单位(或个人)列席。 2018 年 3月 23天召集的贵公司 2018 年首要的届暂时配偶大会,而不是行使提议。

  校长的权益股数量:

  校长概要的人数:

  次要配偶的理由:

  序号 非积聚开票汇票著名的人物 批准 支持 弃权1 计划中的考虑修正《山东天业股份有限公司亨德森溶液》分得的财产条目的建议

  2 一计划中的持续逗留马英九重组的建议

  署名人署名(盖印): 存放处签字:

  客户身份证号码: 存放处身份证号码:

  付托日期: 年 月 日

  凡例:

  付托人在付托书中应批准。、没或弃权计划选择一任一某一滴答,在本使控制局势信中没对付托人作详细预示。,存放处有权天体的固有运动选举。。
责任编辑:cnfol001

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